Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Publicerad 29 augusti 2019

I lagrådsremissen föreslås att det ska göras vissa ändringar i regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ladda ner:

• Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (pdf 477 kB)

Förslagen i huvudsak:

• Finansinspektionen ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut och kreditförmedlare som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som driver verksamhet från filial i Sverige vid överträdelser av penningtvättslagen.
• Kravet på att utreda om en kund har en verklig huvudman inte ska
  gälla, om kunden är ett dotterföretag till ett aktiebolag vars aktier är
  upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en
  motsvarande marknad utanför EES och att sådana dotterföretag inte heller ska anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket.
• Kravet på att utse en alternativ verklig huvudman inte ska gälla, om
  kunden är en stat, en region, en kommun eller motsvarande och den risk som kan förknippas med kunden är låg.
• Det i lag ska förtydligas att förenklade åtgärder för kundkännedom för konton med medel som tillhör någon annan bara ska vidtas i
  förhållande till kundens verkliga huvudman.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 och 2 januari 2020.