Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2019:80

Publicerad 07 november 2019

En särskild utredare ska ges i uppdrag att göra en analys av vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ladda ner:

• Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dir. 2019:80 (pdf 90 kB)

Utredaren ska bl.a.

• analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt utöva tillsyn på området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
• analysera förutsättningarna för banker och andra kreditinstitut, samt för Finanspolisen och andra brottsbekämpande myndigheter, att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet former för informationsdelning mellan institut och myndigheter,
• analysera om den befintliga tillsynsstrukturen på området är tillräckligt ändamålsenlig, och
• lämna de förslag till författningsändringar som krävs.

Uppdraget har sin grund i riksdagens tillkännagivande om att regeringen snarast ska utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt (bet. 2018/19:FiU42, rskr. 2018/19:291).

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.