Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad 23 maj 2019

Ladda ner:

• Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf 2 MB)

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är prioriterade
frågor för regeringen. I denna lagrådsremiss föreslås ytterligare åtgärder, utöver dem regeringen tidigare vidtagit. Här föreslås hur 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penningtvättsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Förslagen i huvudsak:

• Fler kategorier av företag – fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk – ska vara verksamhetsutövare enligt 2017 års penningtvättslagstiftning.
• Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer.
• Utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas.
• Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.
• Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta
  information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.

I lagrådsremissen föreslås dessutom att skyldigheten för t.ex. verksamhetsutövare att lämna uppgifter till Finanspolissektionen vid Polismyndigheten också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.